Levantada la reserva de actuaciones sobre la investigaci\u00f3n, la fiscal Penal de la UDEC, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, brind\u00f3 detalles de la organizaci\u00f3n, roles y v\u00edas legales para los damnificados. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que dio intervenci\u00f3n a la Justicia Federal por la posible comisi\u00f3n del delito de evasi\u00f3n fiscal y\/o lavado de activos<\/p>\n
\u201cLa financiera ilegal conocida con el nombre \u201cR\u00edos & Asociados\u201d comenz\u00f3 a operar en junio de 2021 en Met\u00e1n y luego abri\u00f3 una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movi\u00f3, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 d\u00f3lares\u201d, inform\u00f3 esta ma\u00f1ana la titular de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio<\/p>\n
En conferencia de prensa, la fiscal Penal brind\u00f3 detalles sobre la investigaci\u00f3n que lleva adelante el Ministerio P\u00fablico Fiscal sobre esta asociaci\u00f3n delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.<\/p>\n
Detall\u00f3 que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s 60.388; 12 autom\u00f3viles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; c\u00e9dulas verdes; c\u00e9dulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habr\u00edan concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalc\u00f3 que el n\u00famero de carpetas y\/o de inversores podr\u00eda variar ya que el n\u00famero informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.<\/p>\n
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En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunic\u00f3 que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Polic\u00eda de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen pr\u00f3fugos.<\/p>\n
Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscal\u00eda analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detenci\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentaci\u00f3n secuestrada, en la definici\u00f3n de los roles y en la determinaci\u00f3n de los damnificados o v\u00edctimas.<\/p>\n
Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida d\u00edas atr\u00e1s, quien contaba con antecedentes por estafas. La l\u00edder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escal\u00f3n de la pir\u00e1mide, actuaban algunos de los polic\u00edas como captadores<\/p>\n
La fiscal fue determinante al explicar que el \u00e9xito de un Esquema Ponzi radica en la captaci\u00f3n de nuevos inversores. En este caso, a trav\u00e9s de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, as\u00ed como la implicaci\u00f3n de la comisaria de la Divisi\u00f3n Cobranzas Adicionales.<\/p>\n
En cuanto a los cuatro polic\u00edas imputados pero no detenidos, tres cumpl\u00edan el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habr\u00eda advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizar\u00edan, permitiendo as\u00ed que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.<\/p>\n
Salinas Odorisio advirti\u00f3 que, dados los importantes retornos que promet\u00eda la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversi\u00f3n- y ante la sospecha de que existir\u00eda una inyecci\u00f3n de dinero que podr\u00eda provenir del narcotr\u00e1fico o del lavado dinero, dio intervenci\u00f3n a la Justicia Federal por la posible comisi\u00f3n del delito de evasi\u00f3n fiscal y\/o lavado de activos.<\/p>\n
Damnificados<\/p>\n
En un punto aparte, Salinas Odorisio se dirigi\u00f3 a los aportantes, damnificados y\/o v\u00edctimas para orientarlos en c\u00f3mo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su inter\u00e9s.<\/p>\n
Expres\u00f3 que la Fiscal\u00eda cuenta con una causa penal s\u00f3lida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o v\u00edctima de R\u00edos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en car\u00e1cter de v\u00edctima.<\/p>\n
Si adem\u00e1s de v\u00edctima, quiere tener un control m\u00e1s exhaustivo de la investigaci\u00f3n, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusaci\u00f3n. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.<\/p>\n
La titular de la UDEC fue categ\u00f3rica al se\u00f1alar que \u201cno es obligaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda la restituci\u00f3n de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo\u201d y precis\u00f3 que \u201csi una persona entreg\u00f3 100 mil pesos de buena f\u00e9, debe recibir 100 mil pesos; no el mill\u00f3n al que se hab\u00eda comprometido la financiera ilegal\u201d.<\/p>\n
En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompa\u00f1ada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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