Un verdadero terremoto sacudi\u00f3 este viernes a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA): el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Sim\u00f3n, le pidi\u00f3 al juez de turno la detenci\u00f3n e indagatoria del presidente Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este \u00faltimo, por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita agravada y lavado de activos.<\/p>\n
La solicitud incluy\u00f3 tambi\u00e9n allanamientos, peritajes y la inhibici\u00f3n general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente qued\u00f3 en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebasti\u00e1n Argibay, pas\u00f3 al juez de turno de Tucum\u00e1n por las vacaciones del primero, seg\u00fan confirmaron fuentes oficiales.<\/p>\n
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran \u201cuna organizaci\u00f3n criminal nacional e internacional con muchos recursos econ\u00f3micos que podr\u00edan obstaculizar la causa o salir del pa\u00eds\u201d, seg\u00fan inform\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n
El fiscal fundament\u00f3 su solicitud en informes de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), la Inspecci\u00f3n General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patr\u00f3n de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidir\u00edan con los ingresos declarados.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino \u2013oriundo de Santiago del Estero\u2013 y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, veh\u00edculos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con d\u00f3lar MEP.<\/p>\n
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a trav\u00e9s de maniobras de blanqueo.
\nEntre los imputados, adem\u00e1s de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Mart\u00edn L\u00f3pez, Mauro Javier Paz, Rosal\u00eda Arga\u00f1araz, Alejandro Sebasti\u00e1n Taborda Magallanes, Dar\u00edo Fabi\u00e1n Toviggino, Mar\u00eda Julia del Castillo Orellana y Manuel Hern\u00e1n Del Castillo Orellana.<\/p>\n
tambi\u00e9n Julia Argentina Orellana, M\u00e1ximo Agust\u00edn Toviggino, Mar\u00eda Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.<\/p>\n
Fuente: TN noticias <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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